آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام

شركت سيمان شمال (سهامي عام)

براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شماره ثبت ۴۴۹۲  شناسه ملي ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شرکت سيمان شمال (سهامی عام ) يا نمايندگان  قانوني  ايشان دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۳ در محل سالن همایش گروه توسعه ملی به نشانی تهران – میدان ونک – خیابان شهید خدامی – بعد از پل کردستان – پلاک ۸۹  با دستور جلسه ذيل تشكيل مي گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

۱ ) استماع گزارش فعالیت های هيئت مديره ، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.

۲) بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و نحوه تقسيم سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.

۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و تعيين حق الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.

۴) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

۵) تعيين پاداش اعضاء هیئت مدیره.

۶) تعیین حق حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره و کمیته های الزامی حاکمیت شرکتی.

۷) سايرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

سهامداران محترم و يا وكلا و نمايندگان قانوني آنان مي توانند جهت شركت در جلسه با در دست داشتن مدارك و كارت شناسائي معتبر تا يك ساعت قبل از تشكيل جلسه در محل مذكور حضور بهم رسانند. مجمع مذکور به صورت برخط از طریق نشانی اینترنتی https://majma.stream1.ir/shomalcem توسط سهامداران محترم قابل مشاهده میباشد . قابل توجه شرکت کنندگان محترم اینکه گزارش صورتهای مالی به صورت نسخه کاغذی در جلسه توزیع نخواهد شد، سهامدارانی که تمایل به دریافت اطلاعات مذکور دارند، می توانند به سایت کدال مراجعه نمایند.

هيئت مديره شركت سيمان شمال(سهامي عام)